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涉案金额高达3.5亿余元 稳赚不赔的谎话忽悠了3万余人

2023-01-23 13:23 浏览:

以周某为首的犯法分子设计了一套极具吸引力的拉人模式——.三级分销+省市县署理”模式,通过这种层层拉人层层返利的营销模式,犯科接收资金的雪球越滚越大

.其时她在招商会上拉着我的手跟我担保,说‘大姨您把钱放我这,您就安心好了,必定给您赚返来’,可不到一年她就不见了,公司也没了。多亏了你们帮俺们主持公平,让这个骗财骗犯受到法令的严惩!”克日,一起集资骗财骗案的被害老人专门致电山东省青岛市黄岛区查看院,感激该院帮其蔓延公理。

该案涉及投资人3余人,遍布全国各地,仅报案人就多达990余人,涉案金额高达3.5亿余元2022年7月,青岛市公安局黄岛分局以周某等人涉嫌犯科接收公家存款罪移送黄岛区查看院审查告状。办案查看官经审查后发明,该案并非普通的犯科集资案件,主犯周某具有明明的犯科占有目标,遂改变定性以集资骗财骗罪向法院提起公诉,并追诉其他9名涉案人员。

同年10月14日,黄岛区法院以集资骗财骗罪判处周某有期徒刑十五年,并惩罚金200元;另以犯科接收公家存款罪判处于某有期徒刑四年,并惩罚金6万元。随后,周某不平,提出上诉。克日,青岛市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。

犯法分子为接收资金设计.庞氏骗局”

现年38岁的周某是山东高密人,初中结业后务农,后又开过打扮店、扮装品店等。2017年2月,周某从济南某珠宝公司去职,不甘于平庸的她也想干出一番大事业,却苦于没有资金。受珠宝公司买产物送积分模式的开导,团结其时流行的数字资产观念,脑子机动的周某规划创立一家集康健美容、数字钱币为一体的公司,通过拉人返利的方法为本身筹集资金。于是,周某伙同几名前同事到青岛市黄岛区筹谋创立了某高新科技有限公司,摇身一酿成了董事长,并下设了市场部、商学院、财政部等多个部分,雇用大量事恋人员。

为了让公司看起来实力雄厚,周某专门找人建造了公司内部网站与外部网站,投资者可在公司内部网站注册会员,投资金额从1000元至3万元不等,用于购置量子眼镜等公司产物,并可获赠3倍到8倍不等的积分,投资者还可将积分转到外部网站用于交易虚拟钱币,卖出后即可申请提现。.其实来公司的客户没有人是奔着产物来的,因为这些产物基础不值这个钱,各人都是奔着积分来的,积分可以兑换虚拟钱币,卖出去就可以提现。”公司一名客服人员在案发后说。

为了吸引更多人到公司投资,周某又设计了一套极具吸引力的拉人模式——.三级分销+省市县署理”模式。即A推荐B,A可提成B投资金额的7%,B再推荐C,A可提成C投资金额的4%,C再推荐D,A可继承提成D投资金额的2%;若推荐总人数别离到达30人、100人、200人,则别离成为县级、市级、省级署理,可再特别赚取提成。

另外,公司还通过招商会、讲师授课、播放宣传片、到公司考查报销食宿用度等方法大举宣传到公司投资能返高利,宣扬公司是十年企业,获得当局支持等。

面临短时间内涌入的大量资金,周某分外小心,为了逃避资金禁锢,她先后利用了亲戚伴侣的40多张银行卡。.公司收钱的银行卡常常换,银行卡都在周总手里,我们只按照短信提醒统计投资数额,并且我们财政部跟其他部分不在一个处所办公,周总也不让我们相互探询人为。”公司一名财政人员说道。

通过上述层层拉人层层返利的营销模式,周某在短短几个月便积聚了大量资金,但这种拆东墙补西墙的.庞氏骗局”注定难以维持。2017年8月,周某的资金链断了,遂封锁了公司网站,并对外宣称被黑客进攻,遏制给投资者返现。

然而资金链的断裂并没有让周某就此罢手,她反而在短时间内聚积起大量资金。时隔仅两个月,周某便又洗面革心注册创立了某生态农业科技成长有限公司,并对外虚假宣传公司在福建厦门有一块16.8万亩的地,种植了60万棵香樟树,享受国度政策津贴,未来可参加碳汇上市生意业务等,实际的敛财模式与前公司如出一辙。2018年头,周某资金链再次断裂,遂再次封锁公司网站遏制返现,投资人发明公司人去楼空后报案。

查看官审查告状阶段打破三难

周某被移送审查告状后不久,公司市场部司理于某也随即到案。办案查看官经审查发明该案存在三个难点:一是定性难,该案介于组织、率领传销勾当和犯科集资之间,如何精确认定所涉罪名存在必然难度;二是犯法数额认定难,该案涉案资金庞大,靠山数据全部丢失,瞄精确认定投资人的损失数额造成必然坚苦;三是冲击难,该案涉案人员浩瀚,大部门未到案且分手在全国各地,主犯周某虽已到案却仅被取保候审,随时存在串供、逃逸的风险。

为办理以上困难,办案查看官当真审阅30余本案卷,多次提审嫌疑人,,与侦查人员就证据环境举办重复相同,提出增补侦查意见。