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酒泉公安:身边案例汇报你“下线”就是“踩线”!

2022-05-15 20:46 浏览:

当前,受国内外形式和疫情影响,全国各地经济下行压力加大,经济发展面临潜在风险增多, 经济犯罪形势也出现了新变化,骗取贷款、恶意逃废金融债务、虚开骗税、合同诈骗、侵犯知识产权等传统领域常见多发经济犯罪总量居高不下、大案要案突出,严重扰乱市场经济秩序。特别是一些新兴经济领域,如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,成为非法集资、传销等涉众型经济犯罪“重灾区”,且日益呈现出网上网下叠加,传统模式和新型手段交织等新特点、新动向和新变化,涉案金额大、涉及人员多、涉及地域广,防范处置难,严重危害社会稳定和国家经济安全,严重侵害群众合法权益。酒泉公安就常见涉众型经济犯罪的手法、结合案例,给大家普及防范知识。
传销类经济犯罪
近年来,我市的传销活动从传统的聚集型传销,逐渐向“互联网虚拟社会和网络关系”演化,大部分传销犯罪都没有真实产品,即使有也是与实际价格差距较大的产品。网络传销主要利用互联网,以“网络营销”“电子商务”“网上创业”等名义,大肆发展网上传销会员,从事非法网络传销活动。网络传销具有虚拟性特点,相比传统传销更具有欺骗性、隐蔽性,且发展速度很快。有的打着“微商”旗号,通过“微信群”发展下线,销售低质量、低成本商品甚至三无产品,或者宣称在朋友圈发广告赚钱,以高额返现和工资日结为由,吸引大量人员参与;还有不法分子瞄准中老年群体,以投资“养老公寓”为名,引诱群众“加盟投资”,通过举办所谓的“养生”讲座、免费体检方式,对中老年群体进行洗脑式“保健品”推销,牟取暴利。

酒泉公安:身边案例汇报你“下线”就是“踩线”!

经典案例

酒泉公安:身边案例汇报你“下线”就是“踩线”!

酒泉市金塔县公安局侦破的李某等人组织领导传销案。2016年7月,犯罪嫌疑人李某通过微信聊天,在自己手机下载浙江某公司“OASIS”平台并注册会员,先后利用“舍得联盟”、“浙江某公司”名义搭建的“888交易所”、“ 集呈商城”、“VR”、“沃客”等平台,以投资“OASIS” 国际理财拆分资金盘、推广集呈会籍卡方式,设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点引诱参加者继续发展他人参加传销组织,从中骗取财物,扰乱经济秩序。2016年7月至2019年5月,犯罪嫌疑人李某先后在金塔县、肃州区等地直接或者间接发展下线会员86人,会员层级达到6层,会员投资金额达300余万元,这是典型的网络传销。
警方提示
大家一定要谨慎选择投资项目,不参与国家法律法规政策明文禁止的非法经济活动,不做盲目投资,,避免遭受财产损失。同时,更要认清传销本质,传销违法犯罪活动往往要求加入者不断拉拢别人参加,并需要缴纳所谓的“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等各种名目的费用,参加人员形成上下层级,先加入者的收益及返利实际上来源于后加入者缴纳的费用,所谓的“产品”“服务”只是掩人耳目的幌子。一旦发现涉嫌传销的组织或人员,请及时拨打110,向公安机关举报。